• 浩藍環(huán)保
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    浩藍環(huán)保
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    電話(huà):020-66840111
    郵箱:haolanhuanbao2020@163.com
    地址:廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓

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    公司公告

    公司公告

    • 分類(lèi):投資者關(guān)系
    • 發(fā)布時(shí)間:2022-03-29 14:40:34
    • 訪(fǎng)問(wèn)量:0
    概要:
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    詳情

    關(guān)于召開(kāi)浩藍環(huán)保股份有限公司

    2017年年度股東大會(huì )通知

     

        茲定于2018年9月26日上午召開(kāi)浩藍環(huán)保股份有限公司2017年年度股東大會(huì ),現將有關(guān)事項通知如下:

     

    一、召開(kāi)會(huì )議情況
    1、會(huì )議召集人:公司董事會(huì );
    2、會(huì )議時(shí)間:2018年9月26日上午10:00;
    3、會(huì )議地點(diǎn):廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓;
    4、會(huì )議方式:現場(chǎng)召開(kāi),以記名投票表決方式審議有關(guān)議案。

     

    二、會(huì )議審議事項
    1、審議《關(guān)于公司2017年年度報告的議案》;
    2、審議《關(guān)于公司2017年度董事會(huì )工作報告的議案》;
    3、審議《關(guān)于公司2017年度監事會(huì )工作報告的議案》;
    4、審議《關(guān)于公司2017年度審計報告的議案》;
    5、審議《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》;
    6、審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)預算報告的議案》;
    7、審議《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》;
    8、審議《關(guān)于韶關(guān)浩藍環(huán)??萍加邢薰九c乳源瑤族自治縣農村信用合作聯(lián)社借款2300萬(wàn)元申請展期的議案》。

     

    三、特別強調事項
    全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

     

    四、會(huì )議出席對象
    1、本公司全體股東及授權委托代理人;
    2、本公司全體董事、監事及高級管理人員。

     

    五、參加會(huì )議方式
    1、請各股東及授權代理人提前10分鐘前往公司會(huì )議室登記;
    2、個(gè)人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外,還需出示本人身份證及授權委托書(shū);
    3、法人股東應由法定代表人或法定代表人授權委托代理人出席會(huì )議;法定代表人出席會(huì )議的,應出示本人身份證以及能證明法定代表人資格的有效證明;法定代表人的授權委托代理人除出示以上證件外,還需出示本人身份證及授權委托書(shū)。

     

     

    六、其他事項
    1、會(huì )期預計半天,與會(huì )股東交通費和食宿費自理;
    2、地址:廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓;
    3、聯(lián)系人:劉志勇     辦公電話(huà):020-66840111轉8189

    手機:18922742789      郵箱: haolan2011@163.com。

    浩藍環(huán)保股份有限公司董事會(huì )
    2018年9月7日

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